證券代碼：600117　    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西寧特鋼　    編號(hào)：臨2022-013

西寧特殊鋼股份有限公司

八屆十七次監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)八屆十七次會(huì)議通知于2022年4月21日以郵件方式向各位監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議如期于4月22日以通訊方式召開(kāi)。公司監(jiān)事會(huì)現(xiàn)有成員3名，出席會(huì)議的監(jiān)事3名，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

本次監(jiān)事會(huì)以書(shū)面表決方式，審議通過(guò)了以下議案：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于豁免監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知期限的議案》。

全體監(jiān)事一致同意豁免八屆十七次監(jiān)事會(huì)提前十日通知的義務(wù)，同意于2022年4月22日召開(kāi)本次會(huì)議。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了如下意見(jiàn)：

公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合公司實(shí)際情況，能更公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)價(jià)值，相關(guān)決策程序符合法律法規(guī)的規(guī)定，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于計(jì)提2021年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告（臨2022-014）》。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

特此公告。

                         西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                          2022年4月22日